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安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会关于召开2021年年度股东大会的公告

发布日期:2022-04-06    浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽长丰科源村镇银行股份有限公司章程》有关规定,安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会决定组织召开2021年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2022年4月26日(星期二)上午10:30,会期半天。

二、会议地点

安徽长丰科源村镇银行二楼会议室(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼202)。

三、会议内容

(一)审议议案

1.审议《安徽长丰科源村镇银行2021年度董事会工作报告》;

2.审议《安徽长丰科源村镇银行2021年度监事会工作报告》;

3.审议《安徽长丰科源村镇银行2021年度信息披露报告摘要》;

4.审议《安徽长丰科源村镇银行2021年度工作情况报告》;

5.审议《安徽长丰科源村镇银行2021年度财务决算报告》;

6.审议《安徽长丰科源村镇银行2021年度利润分配方案(草案)》;

7.审议《安徽长丰科源村镇银行2022年度财务预算报告(草案)》;

8.审议《关于更换外部审计机构的议案》;

9.审议《关于黄光锋先生履职责任情况审计的议案》;

10.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

11.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

12.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

(二)报告事项

1.《安徽长丰科源村镇银行2021年度关联交易情况报告》;

2.《2021年度董事、监事、高管人员履职评价报告》。

四、出席会议对象

截止2022年4月25日,在安徽长丰科源村镇银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

五、会议登记时间及登记方式

(一)登记时间:2022年4月22日前。

(二)登记方式:法人股东持股权账户卡(复印件)、营业执照副本(复印件)、法定代表人授权委托书(原件)和出席人身份证(复印件)办理登记手续;个人股东需持股权账户卡(复印件)、本人身份证原件办理登记;委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不得参加大会。

(三)登记地点:安徽长丰科源村镇银行办公室(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼);联系人:周方玉;联系电话:0551-66398201;传真:0551-66398205。

六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。



安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会

2022年4月6日

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