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安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的公告

发布日期:2018-03-20    浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽长丰科源村镇银行股份有限公司章程》有关规定,安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会决定组织召开2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2018年4月13日(星期五)上午 10:30 ,会期半天。

二、会议地点

安徽长丰科源村镇银行二楼会议室(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼202)。

三、会议审议事项

1.审议《安徽长丰科源村镇银行2017年年度报告》;

2.审议《安徽长丰科源村镇银行2017年度工作情况报告》;

3.审议《安徽长丰科源村镇银行2017年度财务决算报告》;

4.审议《安徽长丰科源村镇银行2017年度利润分配方案(草案)》;

5.审议《安徽长丰科源村镇银行2018年度财务预算报告(草案)》;

6.审议《关于聘用2018年度审计机构的议案》;

7.审议《关于王苏云同志履职责任情况审计的议案》;

8.审议《关于接受陈贤生辞去董事职务的议案》;

9.审议《关于提名董事人选的议案》;

10.审议《关于修改公司章程的议案》;

11.审议《安徽长丰科源村镇银行监事选举办法》;

12.审议《关于提名非职工监事人选提名的议案》。

四、出席会议对象

截止2018年3月20日,在安徽长丰科源村镇银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

五、会议登记时间及登记方式

(一)登记时间:2018年4月10日前。

(二)登记方式:法人股东持股权证、营业执照副本(原件)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股权证、本人身份证原件办理登记;委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书。没有履行登记手续的股东不得参加大会。

(三)登记地点:安徽长丰科源村镇银行综合管理部(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼);联系人:周方玉;联系电话:0551-66398201;传真:0551-66398298。

六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

                                       安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会

                                                      2018年3月20日

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